© anekdotov.net
Чтобы избежать проверки, надо как минимум “пробивать” своих клиентов по перечням террористов и других подозрительных лиц.Росфинмониторинг опубликовал отчет о своей надзорной работе за 2018 год. В основном, ведомство использует риск-ориентированный подход. Так что результативность проверок составила 97%, а 93% лиц, “принимавших гостей”, оштрафованы.
Прежде чем идти с проверкой, РФМ мониторит своих поднадзорных. Чаще всего при этом выявляется игнор требований об ознакомлении с перечнями экстремистов, прочих скомпрометировавших себя лиц и лиц, которым решено блокировать счета и имущество. О наличии последних среди своих клиентов очень многие также забывают сообщать в РФМ. Выявляются при мониторинге и иные нарушения, и если есть признаки потенциального “букета” – РФМ проводит проверку, которая грозит уже ральными штрафами.
При проверке чаще всего находят непроведение идентификации клиентов, что влечет за собой шлейф других нарушений.