Росфинмониторинг пришел с проверкой – найдет нарушение с вероятностью 97% — новости налоги

© anekdotov.net

Чтобы избежать проверки, надо как минимум «пробивать» своих клиентов по перечням террористов и других подозрительных лиц.Росфинмониторинг опубликовал отчет о своей надзорной работе за 2018 год. В основном, ведомство использует риск-ориентированный подход. Так что результативность проверок составила 97%, а 93% лиц, «принимавших гостей», оштрафованы.

Прежде чем идти с проверкой, РФМ мониторит своих поднадзорных. Чаще всего при этом выявляется игнор требований об ознакомлении с перечнями экстремистов, прочих скомпрометировавших себя лиц и лиц, которым решено блокировать счета и имущество. О наличии последних среди своих клиентов очень многие также забывают сообщать в РФМ. Выявляются при мониторинге и иные нарушения, и если есть признаки потенциального «букета» – РФМ проводит проверку, которая грозит уже ральными штрафами.

При проверке чаще всего находят непроведение идентификации клиентов, что влечет за собой шлейф других нарушений.