ОПЕРАЦИИ С КАРТАМИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ ПОПАДУТ ПОД КОНТРОЛЬ

9 Октября 2018
Соответствующий проект закона одобрен Госдумой в первом чтении. Документ вносит правки в статью «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем…»В  список финансовых операций, подлежащих контролю со стороны государства, добавлены операции по снятию денег с платежных карт зарубежных банков.
  Перечень государств из «зоны повышенной опасности» будет меняться в зависимости от актуальной информации. Доступ к перечню будет ограничен. Росинфомониторинг будет самостоятельно доводить до сотрудников банков сведения о нежелательных странах, картами которых пользуются их клиенты.
  В свою очередь, банкам придется фиксировать всю информацию о факте снятия денег с карты неблагополучной страны – место и время, сумму, номер карты, данные владельца и в течение 3 дней передавать все это в Росинфомониторинг.