/495/ 580-29-73
Наши преимущества!
  • Регистрация фирм
  • - Низкие цены
  • - Высокий уровень сервиса
  • - Консультации наших специалистов
  • Бухгалтерское обслуживание
  • - Низкие цены
  • - Ежедневный мониторинг
  • - Консультации наших специалистов
  • Юридическая поддержка
  • - Корпоративное право
  • - Трудовое законодательство
  • - Налоговое законодательство

Заявка на регистрацию фирмы
Калькулятор стоимости бухгалтерских услуг

Из того, что жизнь диктует свое, вовсе
не значит, что с ней нельзя договориться
Валентин Домиль



логотип Тигель.ру - решаем любые задачи

РОСИНФОМОНИТОРИНГ ОБУЧИТ БУХГАЛТЕРОВ БОРОТЬСЯ С ТЕРРОРИЗМОМ

3 Мая 2018
    В первую очередь от бухгалтерских компаний потребуется установить правила внутреннего контроля и назначить ответственного за их выполнение, а кроме того, вести отдельную документацию по контролю. Также необходимо проводить идентификацию всех клиентов и сообщать Росинфомониторингу обо всех вызвавших подозрения операциях, не позже, чем 3 рабочих дня после их обнаружения.

  Все документы и сведения о клиентах теперь придется хранить не меньше пяти лет после проведения операций.

    Сообщать в Росинфомониторинг о подозрительных операциях надо будет с помощью формализованных электронных сообщений – ФЭС. Для этой цели нужно будет завести личный кабинет на сайте Росинфомониторинга, либо воспользоваться его же комплексом для передачи информации – APM. В личном кабинете сотрудники бухгалтерских компаний также смогут ознакомиться с известными схемами отмывания доходов, и добровольно заполнить многочисленные листы и анкеты, облегчающие деятельность Росинфомониторинга.

Возврат к списку




Copyright 2007-2012 ООО «Tigel.ru»
г. Москва, (495) 580-29-73 (многоканальный)
e-mail: tigel-lm@bk.ru
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Бухгалтерское сопровождение