/495/ 580-29-73
Наши преимущества!
  • Регистрация фирм
  • - Низкие цены
  • - Высокий уровень сервиса
  • - Консультации наших специалистов
  • Бухгалтерское обслуживание
  • - Низкие цены
  • - Ежедневный мониторинг
  • - Консультации наших специалистов
  • Юридическая поддержка
  • - Корпоративное право
  • - Трудовое законодательство
  • - Налоговое законодательство

Заявка на регистрацию фирмы
Калькулятор стоимости бухгалтерских услуг

Из того, что жизнь диктует свое, вовсе
не значит, что с ней нельзя договориться
Валентин Домиль



логотип Тигель.ру - решаем любые задачи

ОПЕРАЦИИ С КАРТАМИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ ПОПАДУТ ПОД КОНТРОЛЬ

9 Октября 2018
Соответствующий проект закона одобрен Госдумой в первом чтении. Документ вносит правки в статью «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем…»В  список финансовых операций, подлежащих контролю со стороны государства, добавлены операции по снятию денег с платежных карт зарубежных банков.

  Перечень государств из «зоны повышенной опасности» будет меняться в зависимости от актуальной информации. Доступ к перечню будет ограничен. Росинфомониторинг будет самостоятельно доводить до сотрудников банков сведения о нежелательных странах, картами которых пользуются их клиенты.

  В свою очередь, банкам придется фиксировать всю информацию о факте снятия денег с карты неблагополучной страны – место и время, сумму, номер карты, данные владельца и в течение 3 дней передавать все это в Росинфомониторинг.



Возврат к списку




Copyright 2007-2012 ООО «Tigel.ru»
г. Москва, (495) 580-29-73 (многоканальный)
e-mail: tigel-lm@bk.ru
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Бухгалтерское сопровождение